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内控合规管理岗位资格
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单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金票据解付,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
(A)5万元
(B)10万元
(C)20万元
(D)50万元
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1
关于检查计划,以下选项表述错误的是( )。
2
金融机构应在可疑交易发生后的( )内向反洗钱监测分析中心报告?
3
对于被评价机构本部以外的分支机构延伸测试中发现的问题,除应由被评价机构本部承担明显管理责任的视同本部问题计分外,其它问题按照被评价机构本部同类同质扣分标准减轻( )档计分。
4
以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是( )。
5
下面哪一项不是商业银行合规管理在国际上发展的背景因素( )。
6
根据五部委《企业内部控制基本规范》,内部控制的最终目标是:( )。
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