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内控合规管理岗位资格
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营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立( ),通过反洗钱信息管理系统报告。
(A)可疑预警
(B)可疑报告
(C)大额预警
(D)大额报告
参考答案
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1
有权确认我行关联方名单的是( ):
2
( )是指完全符合整改完成标准的情形。
3
( )是指未采取整改措施或应付、拖延整改,以及拒不整改的情形。
4
下列不属于基本授权书中应当记载事项的是( )
5
整改责任部门可分为主办部门和( )。
6
在内控合规管理信息系统中,对已实施完成的检查计划,( )要通过"检查计划终止"功能进行"结束"操作。
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