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内控合规管理岗位资格
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营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立( ),通过反洗钱信息管理系统报告。
(A)可疑预警
(B)可疑报告
(C)大额预警
(D)大额报告
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1
内部监督项目的整改实行( )的原则。
2
关于合规监测,描述错误的是( )。
3
以下属于真实性检查内容的是( )。
4
对延伸测试以下说法正确的是( )。
5
开始将控制环境作为一项重要的控制要素的发展阶段是( )。
6
各级行每年应当至少召开( )次整改工作专题会议。
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