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内控合规管理岗位资格
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营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立( ),通过反洗钱信息管理系统报告。
(A)可疑预警
(B)可疑报告
(C)大额预警
(D)大额报告
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1
在年度基本授权流程中,拟定行长对经营管理岗位和分支机构负责人基本授权建议的部门或岗位是( )。
2
关于制度征求意见环节,下列说法不正确的是( )
3
2010-2011年,农行总行前后赴一级分行开展了( )。
4
通过( )收集检查证据的,应当编制对比分析表、比率分析表和趋势变动表,分析和说明异常变动项目、重要比率或者趋势与预期数额和相关信息的差异情况。
5
根据规模大小和具体经营管理情况设计和执行内部控制,既要考虑设计的经济性,又要考虑执行的效益性,体现了内部控制的原则是:( )。
6
在内控合规管理信息系统中,用户可通过( )功能对已有违规点进行本行特色制度依据维护。
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