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内控合规管理岗位资格
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自然人银行账户之间,以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计外币等值( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
(A)20万美元
(B)1万美元
(C)5万美元
(D)10万美元
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1
根据《授权委托管理规定》受托人从事签约、诉讼、招投标等民事活动,产生的权力和义务的承担者是( )
2
在内控合规管理信息系统中,违规点严重程度分为( )。
3
关于整改纠偏(违规究责),描述错误的是( )。
4
关于经济责任审计,以下说法错误的是( )。
5
总行《内部控制评价一类行等级细分实施方案(试行)》中规定,等级细分补充评价采用( )分制。
6
关于合规管理表述正确的是( )。
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