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内控合规管理岗位资格
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
(A)20万美元
(B)1万美元
(C)5万美元
(D)10万美元
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1
在农业银行内部控制评价内容中,一级分行发生低于涉案金额下限的案件,( )
2
从行为管理的角度看,对合规管理的说法错误的的是( )。
3
2013年,农业银行制定了( ),巩固既有成果,明确未来一段时间合规文化工作重点。
4
避免非公允关联交易最根本、最直接的手段是( ):
5
检查组在开展现场检查前,应向被查单位发送检查通知书,检查通知书由( )统一编号。
6
检查抽样的重要性原则是指检查人员应重点关注( )的样本。
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