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内控合规管理岗位资格
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
(A)20万美元
(B)1万美元
(C)5万美元
(D)10万美元
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1
对内部控制有效性理解正确的是( )。
2
商业银行管理层作出风险应对举措之后滞留的风险叫做( )
3
可疑报告级别为( )及以上级别的报告,必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报?
4
关于合规审查表述错误的是( )。
5
根据《行长授权管理办法》的规定,以下关于基本授权有效期的规定正确的是( )
6
在内控合规管理信息系统中,违规点按业务分为信贷业务、资金营运等( )大类。
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