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内控合规管理岗位资格
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
(A)20万美元
(B)1万美元
(C)5万美元
(D)10万美元
参考答案
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1
被评价机构因为业务尚未开办或没有业务发生等原因,对于某个控制要点没有相应的控制行为,评价时该控制要点可作为( )处理。
2
检查发现某支行柜员既负责业务办理又负责业务授权,该行为违背:( )。
3
内控合规部门制订( )时,应当合理安排现场检查项目的时间、地点、频率,优化配置检查资源,避免重复检查。
4
尽职监督现场监督发现问题的,职能部门应当下发( ),提出整改意见和整改期限,督促相关机构整改。
5
在内控合规管理信息系统中,检查人员可通过"检查底稿引用"功能引用其他检查项目( )的底稿。
6
关于制度废止的情形,下列说法不正确的是( )
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