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内控合规管理岗位资格
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反洗钱信息管理系统中的风险预警是按( )生成,进行下发处理?
(A)日
(B)月
(C)季
(D)年
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1
审计评价通过( )的方法得出最终的审计评价结论。
2
单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金支取,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
3
以下关于某一级分行信贷独立审批人转授权管理的表述中,正确的是( )
4
2014年5月,某一级分行公司业务部总经理王某调整到信贷管理部任职,信贷管理部总经理李某调整到风险管理部任职,宋某提任公司业务部总经理,该行公司业务部主管行长为张某。那么,调整后原公司业务部总经理权限内的业务应由( )审批。
5
在内控合规管理信息系统中,用户可通过( )功能对已有违规点进行本行特色制度依据维护。
6
以下哪个单位不属于反洗钱工作部际联席会议成员?( )。
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