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内控合规管理岗位资格
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )以上的跨境交易，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告？
（A）5000美元
（B）1万美元
（C）5万美元
（D）10万美元
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1
( )是通过对被查项目的实际与计划、本期与前期、本企业与同类企业的数额进行对比分析。
2
某员工发现其上司超越权限向其交办的事项，该员工应该：( )。
3
关于内部环境的表述，错误的是：( )。
4
在内控合规管理信息系统中，检查人员可通过"检查底稿引用"功能引用其他检查项目( )的底稿。
5
以下属于检查后续管理阶段的环节是( )。
6
在关联方信息管理流程中，对关联方信息进行审核的是( )：
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