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内控合规管理岗位资格
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )以上的跨境交易，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告？
（A）5000美元
（B）1万美元
（C）5万美元
（D）10万美元
参考答案
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1
在内控评价过程中，对于以前年度评价发现的内部控制问题未整改或重大类问题屡查屡犯的；不能按要求向评价组提供评价所需资料又无正当理由或者提供虚假资料的情形，相关控制要点评为( )。
2
关于试行制度，下列说法不正确的是( )
3
对问题行为纠正或者风险控制到位与否存在争议的，由( )会同同级业务主管部门认定。
4
2011年总行本部内控评价发现："我行无管理全行业务外包工作的规章制度"。该问题应归为( )。
5
被查单位享有的权利包括( )。
6
关于制度废止的情形，下列说法不正确的是( )
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