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内控合规管理岗位资格
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可疑报告级别为( )的报告,仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?
(A)一般可疑
(B)重点可疑
(C)重点可疑且同时报当地人民银行
(D)重点可疑且同时报当地公安机关
参考答案
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1
根据《中国农业银行关联交易管理实施细则》的规定,下列人员属于"有权决定或参与授信和资产转移的其他人员"的是( ):
2
以下哪位负责人是反洗钱工作部际联席会议的召集人?( )。
3
临时开展的或规模较小的检查项目,经( )同意,可不签订检查责任书。
4
规章制度的全面清理工作由( )牵头组织实施。
5
职能部门开展尽职监督时,可以既是整改责任部门又是( )。
6
我行实施制度管理、制度建设的"基本法"、"立法法"的是( )。
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