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内控合规管理岗位资格
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自然人银行账户之间,以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
(A)200万元
(B)50万元
(C)100万元
(D)500万元
参考答案
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1
2011年总行本部内控评价发现:"我行无管理全行业务外包工作的规章制度"。该问题应归为( )。
2
一般情况下,重点问题的整改期限最长不超过( )。
3
关于制度修订、废止,下列说法不正确的是( )
4
高管人员经济责任审计,是指审计机构根据( )党委要求或审计计划,对被审计人在任职期间履行经营管理职责情况的监督、检查和评价。
5
下面哪一项不是商业银行合规管理在国际上发展的背景因素( )。
6
《行长授权管理办法》规定农业银行授权的模式是( )。
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