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内控合规管理岗位资格
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自然人银行账户之间,以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
(A)200万元
(B)50万元
(C)100万元
(D)500万元
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1
内控评价计分的主要依据是( )。
2
理念合规是指( )。
3
在内控合规管理信息系统中,以下检查组人员收工顺序正确的是( )。
4
以下不属于内控合规部门经济责任审计对象的是( )。
5
关于合规审查,描述错误的是( )。
6
不属于合规管理部门合规风险报告职责的是( )
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