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内控合规管理岗位资格
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自然人银行账户之间,以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
(A)200万元
(B)50万元
(C)100万元
(D)500万元
参考答案
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1
关于将关联交易提交内控合规部门审查,下列说法正确的是( ):
2
被查单位应当在检查组要求的时间内对工作底稿反映的问题逐个签署意见,如果被查单位对检查组在底稿中反映的问题部分认可、部分不认可,应在底稿中签署( )。
3
在内控合规管理信息系统中,由( )对关联交易预警提示进行后续处理。
4
关于检查报告的说法,错误的是( )。
5
审查书面资料的检查方法,按审查书面资料的技术,分为( )。
6
内部控制评价属于内部控制五要素中的:( )。
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