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内控合规管理岗位资格
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
(A)200万元
(B)50万元
(C)100万元
(D)500万元
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1
无需履行尽职监督职责的职能部门是( )?
2
有效的检查证据应具有( ),即检查证据的数量应足以使得检查人员形成检查意见。
3
制度咨询、制度争议由( )统一受理。
4
《授权委托管理规定》中的受托人是指( )
5
《独立审计具体准则第9号---内部控制和审计风险》由( )颁布。
6
内部监督项目的整改实行( )的原则。
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