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内控合规管理岗位资格
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法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
(A)200万元
(B)50万元
(C)100万元
(D)500万元
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1
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是?( )
2
以下属于我行检查工作底稿问题严重程度分类标准的是( )。
3
引起国际媒体持续关注,导致客户大规模流失的问题,按照风险等级,应归为( )。
4
合规风险报告中,对本行或业务条线合规风险状况分析的方式为( )
5
内部交易风险事件特别报告的对象为( ):
6
关于内部交易的按季报告,下列说法正确的是( ):
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