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内控合规管理岗位资格
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单笔或者当日累计外币交易等值( )以上的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
（A）5000美元
（B）1万美元
（C）5万美元
（D）10万美元
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1
附属机构层面的关联法人不包括( )：
2
在内控评价计分过程中，对于内部控制机制建设方面的问题，如果相关风险没有被识别出来，则定性评为( )。
3
关于创新与合规风险，描述错误的是( )。
4
金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？( )
5
后续监督原则上应采取( )方式。
6
各级行每年应当至少召开( )次整改工作专题会议。
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