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内控合规管理岗位资格
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单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金支取,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
(A)5万元
(B)10万元
(C)20万元
(D)50万元
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1
尽职监督现场监督发现问题的,职能部门应当下发( ),提出整改意见和整改期限,督促相关机构整改。
2
以下不属于审计报告阶段工作的是( )。
3
对内部控制有效性理解正确的是( )。
4
不属于合规管理部门合规风险报告职责的是( )
5
函证法实际上也是一种( ),它是指检查人员通过给有关单位和个人发函,以了解情况取得证据的一种调查方法。
6
关于检查报告的说法,错误的是( )。
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