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内控合规管理岗位资格
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向境外汇出资金时，汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息？( )
（A）住所
（B）工作单位
（C）国籍
（D）微信
参考答案
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1
某一违规问题，依据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的相关规定，应给予问题责任人纪律处分，但整改责任单位仅对责任人进行积分处理，按照"三个到位"的认定标准，该问题整改属于( )。
2
合规风险识别是通过收集和整理银行所有的( )形成合规风险列表，以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。
3
以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门？( )。
4
检查人员的工作职责是( )。
5
一级分行行长申请信贷业务特别授权，相关请示文件应该由总行( )受理后，以签报形式提出特别授权建议，会签授权管理部门后，报行长审批。
6
一般情况下，重点问题的整改期限最长不超过( )。
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