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内控合规管理岗位资格
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向境外汇出资金时,汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?( )
(A)住所
(B)工作单位
(C)国籍
(D)微信
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1
2014年,某二级分行拟委托公司业务部李四与该行信贷客户"某某有限责任公司"签署一份贷款承诺函,关于授权委托事项的签报应报( )审批。
2
内部监督项目的整改实行( )的原则。
3
根据《行长授权管理办法》的规定,以下关于基本授权有效期的规定正确的是( )
4
各职能部门于每年12月底前提出次年检查需求,通过( )报送同级内控合规部门。
5
由总行人力资源部收集的关联方信息是( ):
6
金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源?( )。
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