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内控合规管理岗位资格
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以下哪位负责人是反洗钱工作部际联席会议的召集人?( )。
(A)中国银监会主席
(B)中国人民银行行长
(C)中国人民银行反洗钱局局长
(D)中国反洗钱监测分析中心主任
参考答案
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1
合规风险监测测试应当( )
2
下列关于合规风险监测与报告,说法错误的是( )
3
由于上级行、外部机构或其他原因导致问题无法在整改期限内完成整改,整改责任部门或单位已履行《中国农业银行整改工作管理办法》规定的整改职责,制订合理的整改计划,并按计划完成相应整改工作的,该问题属于( )。
4
尽职监督应当涵盖各级机构所有条线各项( ),实现无盲点、全覆盖。
5
关于制度审查,下列说法不正确的是( )
6
根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),我行合规风险评估报告的频率要求为( )
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