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内控合规管理岗位资格
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以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?( )。
(A)中国人民银行
(B)中国人民银行反洗钱局
(C)中国反洗钱监测分析中心
(D)金融监管部门反洗钱工作小组
参考答案
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1
在内控合规管理信息系统中,现场检查完成后,由( )进行项目收工。
2
农业银行多层级、全覆盖的内部控制评价体系建立的标志是( )。
3
在内控合规管理信息系统中,制度管理员可通过( )功能查看评价信息,为制度后续维护与动态更新提供支持。
4
必要时,职能部门可以从下级机构中选择确定尽职监督( ),提高现场检查和非现场检查的频率,强化尽职监督。
5
根据《中国农业银行关联交易管理基本规范》,不属于资产转移类关联交易的是( ):
6
根据《行长授权管理办法》规定,以下不属于授权管理职能部门职责的是( )
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