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内控合规管理岗位资格
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以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?( )。
(A)中国人民银行
(B)中国人民银行反洗钱局
(C)中国反洗钱监测分析中心
(D)金融监管部门反洗钱工作小组
参考答案
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1
合规管理部门的职责不包括( )。
2
由总行人力资源部收集的关联方信息是( ):
3
一般情况下,整改工作的完成情况由本级行( )予以审核。
4
在内控合规管理信息系统中,由( )对关联交易预警提示进行后续处理。
5
在内控合规管理信息系统中,外规及合规手册由( )负责维护。
6
《行长授权管理办法》规定的受权人是指( )
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