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内控合规管理岗位资格
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金融机构应当依据以下哪项内容配置反洗钱风险防控资源?( )。
(A)金融机构所处地域洗钱风险
(B)金融机构主要产品洗钱风险
(C)金融机构所面临的洗钱风险
(D)金融机构主要客户洗钱风险
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1
下列几个标准中,不属于判断与关联方的交易条款是否符合商业原则的是( ):
2
关于合规报告,描述错误的是( )。
3
下列不属于合规管理部门职责范围的是( )。
4
激励约束机制不健全,权责利不相适应的而导致的问题,应归为( )。
5
内部控制评价有助于企业自我完善内控体系,理解错误的是( )。
6
合规风险报告中,对本行或业务条线合规风险状况分析的方式为( )
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