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内控合规管理岗位资格
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内部监督项目的整改实行( )的原则。
(A)内控合规部门督办
(B)风险管理部门督办
(C)谁监督,谁督办
(D)谁监督,上级行督办
参考答案
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1
单笔或者当日累计外币交易等值( )以上的现钞兑换,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
2
检查工作开展的原则不包括( )。
3
关于检查报告的说法,错误的是( )。
4
项目主办部门可对检查项目实施情况开展后评价,从检查准备、检查实施、质量控制、( )、后续管理等方面进行总结和评价。
5
关于制度起草环节,下列说法不正确的是( )
6
一般情况下,非重点问题的整改期限最长不超过( )。
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