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内控合规管理岗位资格
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内部监督发现的问题,由( )按照农业银行的标准认定其分类。
(A)被检查机构
(B)开展内部监督检查的部门
(C)内控合规部门
(D)风险管理部门
参考答案
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1
从风险管理的角度来看,对合规管理的下列说法中正确的是( )。
2
现行内控评价模板主要侧重于( )相关控制的评价。
3
关于内规建设,表述正确的是( )。
4
下列不属于我行关联法人的是( ):
5
对不相容职务进行分离,体现了内部控制的原则是:( )。
6
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
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