更多内控合规管理岗位资格试题
- 1单笔或者当日累计人民币交易( )以上的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
- 22014年江苏分行基本授权中非融资性保函权限为单笔3亿元人民币(含)；2014年5月，总行特别授权江苏分行审批A公司非融资性保函单笔4亿元人民币(含)；2014年6月，总行调整江苏分行基本授权中非融资性保函权限为单笔3.5亿元人民币(含)后，江苏分行最多可审批A公司非融资性保函额度是( )
- 3通过( )收集检查证据的，应当把系统数据下载转化成电子文档，数据量不大或无法下载的需转换成纸质材料。
- 4审计评价通过( )的方法得出最终的审计评价结论。
- 5根据《中国农业银行关联交易管理实施细则》的规定，下列人员属于"有权决定或参与授信和资产转移的其他人员"的是( )：
- 6检查是指各级行为发现并纠正经营管理中存在的问题，对( )经营管理行为进行查看、比对、验证和评价的管理活动。
