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内控合规管理岗位资格
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( )负责评价考核本级行内设部门及辖属机构的整改工作。
(A)信贷管理部门
(B)内控合规部门
(C)风险管理部门
(D)运营管理部门
参考答案
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1
下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是?( )
2
自然人银行账户之间,以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
3
各部门应明确整改工作联系人并报送本级行( )。
4
以下哪位负责人是反洗钱工作部际联席会议的召集人?( )。
5
合规风险量化是指依托与银行经营活动相关的( )等支持性数据,充分运用技术工具、指标运行、统计分析等方式对合规风险进行定量测度。
6
一级分行财务会计部主管副行长出差一周,可以由( )代为行使职权。
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