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内控合规管理岗位资格
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各级行( )是本级行整改工作的主管部门。
（A）信贷管理部门
（B）内控合规部门
（C）风险管理部门
（D）运营管理部门
参考答案
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1
自然人银行账户之间，以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
2
以下不属于我行关联方的是( )：
3
( )是指完全符合整改完成标准的情形。
4
现场测试评价人员向被评价机构提交( )，由被评价机构签署反馈意见。
5
下列不属于关联法人的信息采集要素的是( )：
6
检查发现某支行柜员既负责业务办理又负责业务授权，该行为违背：( )。
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