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内控合规管理岗位资格
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非违规类问题的行为已无法直接纠正的，如果风险控制到位，则可视为问题( )。
（A）已整改
（B）部分整改
（C）未整改
（D）无法整改
参考答案
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1
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
2
关于内部环境的表述，错误的是：( )。
3
在受理人民银行调查时，对调查人员少于( )人时，有权拒绝调查？
4
以下属于检查实施阶段的环节是( )。
5
关于检查证据，以下说法正确的是( )。
6
查询法指对检查过程中发现的疑点和问题，通过口头询问或质疑的方式弄清事实真相并取得( )的一种调查方法。
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