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内控合规管理岗位资格
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根据《中国农业银行整改工作管理办法》,按照风险程度,问题分为( )个等级。
(A)三
(B)五
(C)七
(D)十
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1
内控合规管理信息系统积累了全行自( )年至今的检查监督数据。
2
根据客户身份识别的及时报告原则,对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易,银行应如何处理?( )
3
根据我行授权管理规定,以下做法不正确的是( )
4
制度的修订、废止由( )负责。
5
关于内部交易的按季报告,下列说法正确的是( ):
6
检查组长的工作职责是( )。
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