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内控合规管理岗位资格
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以下不属于经济责任审计综合评价结果的是( )。
(A)非常好地履行了职责
(B)较好地履行了职责
(C)基本履行了职责
(D)未能履行职责
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1
下列不属于我行关联法人的是( ):
2
必要时,职能部门可以从下级机构中选择确定尽职监督( ),提高现场检查和非现场检查的频率,强化尽职监督。
3
关于合规管理"独立性原则"说法错误的是( )。
4
对于被评为( )类行的机构,取消当年行领导班子的评先资格和奖励,列入领导班子调整的重点机构,并在次年制定年度检查计划时,将其列为重点合规检查对象。
5
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
6
( )对本部门整改工作首负其责。
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