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内控合规管理岗位资格
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以下不属于经济责任审计个人决策事项评价结果的是( )。
(A)具有很强的决策能力
(B)具有较强的决策能力
(C)具有良好的决策能力
(D)具有决策能力
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1
在内控合规管理信息系统中,违规点严重程度分为( )。
2
下面哪一项不是商业银行合规管理在国际上发展的背景因素( )。
3
按照反洗钱规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?( )。
4
( )是商业银行董事会在合规风险报告中的职责。
5
商业银行合规管理的主要内容不包括( )。
6
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
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