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内控合规管理岗位资格
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对于( )行长审计和风险程度低的非提任审计,原则上可采取非现场为主的审计方式。
(A)一级分行
(B)二级分行
(C)一级支行
(D)二级支行
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1
按照反洗钱规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?( )。
2
一般情况下,重点问题的整改期限最长不超过( )。
3
高管人员经济责任审计的审计机构,包括各级行内控合规部门和( )。
4
下列属于我行重大关联交易的是( ):
5
开始将控制环境作为一项重要的控制要素的发展阶段是( )。
6
内部交易风险事件特别报告的时限为( ):
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