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内控合规管理岗位资格
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( )不是检查计划编制的原则。
(A)客观公正
(B)突出重点
(C)整合检查资源
(D)全面风险覆盖
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1
检查工作底稿经检查组长或主查审核后,交( )签字盖章确认。
2
对于合规风险发生概率,可以通过历史数据的积累、分析,得到每个( )对应的违规行为发生概率。
3
在内控合规管理信息系统中,业务部门通过( )功能提交授权委托事项申请,由授权管理部门审核并制作授权委托书。
4
下列关于授权文书的表述错误的是( )
5
下面对内部控制重要缺陷描述错误的是( )。
6
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
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