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内控合规管理岗位资格
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农业银行在长期的检查实践中,构建了以检查制度规范、ICCS系统控制、( )、动态监测考评为保障的检查监督质量管理体系。
(A)检查项目评价
(B)内控评价
(C)检查手册引领
(D)基础管理提升
参考答案
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1
根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),我行合规风险评估报告的频率要求为( )
2
规章制度的全面清理工作由( )牵头组织实施。
3
关于信息与沟通的表述,不正确的是:( )。
4
对于合规风险发生概率,可以通过历史数据的积累、分析,得到每个( )对应的违规行为发生概率。
5
在农业银行内部控制评价内容中,一级支行一旦发生案件,( )
6
员工在办理业务时由于存在主观故意而出现的违规操作,除归为业务操作类问题外还应归为( )。
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