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内控合规管理岗位资格
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组成我行检查制度规范体系的规章制度不包括( )。
(A)《中国农业银行检查管理办法》
(B)《中国农业银行尽职监督工作管理办法》
(C)《中国农业银行违反规章制度处理办法》
(D)《中国农业银行移位检查管理办法》
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1
关于内规建设,描述错误的是( )。
2
经济责任审计综合评价结果分为( )个等级。
3
有二级分行及以上高级管理人员(或相当职级)参与的贪污、受贿、挪用等案件,按照风险等级,应归为( )。
4
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
5
( )是通过分解被查项目的内容,以揭示其本质和了解其构成要素的相互关系。
6
编制年度检查计划是对检查内容、时间及重点的统筹,主要是解决( )的问题。
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