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内控合规管理岗位资格
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有效的检查证据应具有( ),即检查证据应当与检查目标相关联,并能如实反映客观事实。
(A)合理性
(B)充分性
(C)合法性
(D)适当性
参考答案
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1
通过( )收集检查证据的,应当取得被查询单位或者个人的书面答复材料或者口头答复记录,并注明查询事项、内容、方式和查询结果等情况。
2
尽职监督应当结合各条线自身经营管理开展,统筹兼顾( )职责的履行。
3
以下不属于整改处理阶段工作的是( )。
4
一级分行公司业务部《关于办理XX公司1亿元人民币流动资金贷款业务的请示》,会签内控合规部、信贷管理部和大客户部,按照制度规定负有提示有权审批人审批权限职责的部门是( )
5
外部专项监督项目的整改,一般由( )督办。
6
内控合规部门制订( )时,应当合理安排现场检查项目的时间、地点、频率,优化配置检查资源,避免重复检查。
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