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内控合规管理岗位资格
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有效的检查证据应具有( ),即检查证据应当与检查目标相关联,并能如实反映客观事实。
(A)合理性
(B)充分性
(C)合法性
(D)适当性
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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )以上的跨境交易,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
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