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内控合规管理岗位资格
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函证法实际上也是一种( ),它是指检查人员通过给有关单位和个人发函,以了解情况取得证据的一种调查方法。
(A)调查法
(B)查询法
(C)详查法
(D)鉴定法
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1
关于创新与合规风险,描述错误的是( )。
2
整改实施包括整改准备、( )和验收报告三个阶段。
3
2014年,某二级分行拟委托公司业务部李四与该行信贷客户"某某有限责任公司"签署一份贷款承诺函,关于授权委托事项的签报应报( )审批。
4
制定《中国农业银行内部控制缺陷认定标准》的直接原因是为了满足( )。
5
以下哪个不是《银行业金融机构案防工作办法》中的相关规定( )。
6
我行的关联方不存在于( ):
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