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内控合规管理岗位资格
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函证法实际上也是一种( ),它是指检查人员通过给有关单位和个人发函,以了解情况取得证据的一种调查方法。
(A)调查法
(B)查询法
(C)详查法
(D)鉴定法
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1
农业银行每年开展的授权和转授权,属于内部控制要素中的:( )。
2
整改责任部门可分为主办部门和( )。
3
在内控合规管理信息系统中,外规及合规手册由( )负责维护。
4
由我行三名以上员工参与作案的贪污、受贿、挪用等案件。按照风险等级,应归为( )。
5
商业银行合规管理实践中提倡的"三个层面的合规"是指( )。
6
下列制度中,分行不能制定的是( )
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