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内控合规管理岗位资格
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函证法实际上也是一种( ),它是指检查人员通过给有关单位和个人发函,以了解情况取得证据的一种调查方法。
(A)调查法
(B)查询法
(C)详查法
(D)鉴定法
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1
按照评价的计分结果,被评价机构内部控制评价的等级分为( )类。
2
( )是通过对被查项目的实际与计划、本期与前期、本企业与同类企业的数额进行对比分析。
3
对中国银行界来讲,下列哪项制度是开展合规管理需要遵循的基本规范( )。
4
《独立审计具体准则第9号---内部控制和审计风险》由( )颁布。
5
某二级分行信用卡中心总经理申请特别授权,起草特别授权的请示文件的部门是( )
6
某员工发现其上司超越权限向其交办的事项,该员工应该:( )。
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