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内控合规管理岗位资格
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县级支行开展的检查,由( )统一编号。
(A)上级行内控合规部门
(B)风险管理部
(C)项目主办部门
(D)同级行负责内控合规管理工作的部门
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1
可疑报告级别为( )及以上级别的报告,必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报?
2
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反洗钱信息管理系统中的风险预警是按( )生成,进行下发处理?
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根据《行长授权管理办法》的规定,下列关于授权调整的表述不正确的是( )
6
纳入年度现场检查计划的现场检查项目应当严格按照检查相关规章制度规定的程序,实施( ),由内控合规部门或者相关职能部门牵头实施。
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