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内控合规管理岗位资格
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检查方案的内容不包括( )。
(A)检查对象
(B)检查人员
(C)检查重点
(D)工作要求
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1
单笔或者当日累计外币交易等值( )以上的现钞兑换,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
2
各职能部门于每年12月底前提出次年检查需求,通过( )报送同级内控合规部门。
3
某二级分行信用卡中心总经理申请特别授权,起草特别授权的请示文件的部门是( )
4
农业银行每年开展的授权和转授权,属于内部控制要素中的:( )。
5
在内控合规管理信息系统中,检查人员可通过"检查底稿引用"功能引用其他检查项目( )的底稿。
6
项目管理组负责检查项目的组织推动工作,具体承担制订检查方案、指导检查实施、控制检查质量、汇总检查报告、( )等工作。
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