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内控合规管理岗位资格
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《中国农业银行检查管理办法》对检查的分类是( )。
(A)突击检查和预告检查
(B)现场检查和非现场检查
(C)综合检查和专项检查
(D)全面检查和抽样检查
参考答案
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1
避免非公允关联交易最根本、最直接的手段是( ):
2
在农业银行内部控制评价内容中,一级支行一旦发生案件,( )
3
通过( )收集检查证据的,应当形成检查会谈记录,并由检查人员和参加会谈的人员逐份逐页签字。
4
关于合规的表述错误的是( )。
5
( )是整改具体问题的主责任人。
6
单笔或者当日累计外币交易等值( )以上的现钞兑换,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
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