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内控合规管理岗位资格
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对于被评价机构本部以外的分支机构延伸测试中发现的问题,除应由被评价机构本部承担明显管理责任的视同本部问题计分外,其它问题按照被评价机构本部同类同质扣分标准减轻( )档计分。
(A)一档
(B)二档
(C)三档
(D)四档
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1
管理人员或技术人员纷纷流失,通常表明内部控制可能存在( )。
2
一般情况下,重点问题的整改期限最长不超过( )。
3
( )是整改工作的主责任人。
4
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
5
下列制度中,与"基本制度"属于同一效力层级的是( )
6
凡需开展现场测试的,在内控评价组进点前五个工作日发送( ),召开进点会议时由评价组收回。
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