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内控合规管理岗位资格
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在内控评价计分过程中,对不能测算抽样发现问题率,属于控制活动执行差错的问题,情节较轻、影响较小的,控制要点出现三类问题定为( )
(A)薄弱
(B)一般
(C)较强
(D)较弱
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1
非违规类问题的行为已无法直接纠正的,如果风险控制到位,则可视为问题( )。
2
一般情况下,整改工作的完成情况由本级行( )予以审核。
3
以下哪个单位不属于反洗钱工作部际联席会议成员?( )。
4
自然人银行账户之间,以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
5
关于《企业内部控制基本规范》表述错误的是:( )。
6
在内控合规管理信息系统中,( )展现形式能同时显示各一级分行整改率。
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