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内控合规管理岗位资格
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中国农业银行上海市分行制作了一份授权委托书,其中正确的编号是( )
(A)农银沪转委〔2014〕2号
(B)农银沪委〔2014〕2号
(C)农银沪转授〔2014〕2号
(D)农银沪特转委〔2014〕2号
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1
( )是指未采取整改措施或应付、拖延整改,以及拒不整改的情形。
2
可疑报告级别为( )的报告,仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?
3
项目主办部门可对检查项目实施情况开展后评价,从检查准备、检查实施、质量控制、( )、后续管理等方面进行总结和评价。
4
按照行为是否违规,将问题分为"违规类问题"和( )。
5
组成我行检查制度规范体系的规章制度不包括( )。
6
内控合规管理信息系统的登录地址是( )。
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