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内控合规管理岗位资格
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农业银行制定的发展战略规划,属于内部控制要素中的:( )。
(A)内部环境
(B)控制活动
(C)风险评估
(D)内部监督
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1
通过( )收集检查证据的,应当把系统数据下载转化成电子文档,数据量不大或无法下载的需转换成纸质材料。
2
以下不属于职能部门尽职监督职责的是( )?
3
内控合规部部门受理协查后,应将协查的客户信息应通过( )登记?
4
凡需开展现场测试的,在内控评价组进点前五个工作日发送( ),召开进点会议时由评价组收回。
5
总行本部内部控制评价注重( )的内部控制,加强对全行发展战略、社会责任、企业文化等领域内部控制有效性的认定与评价。
6
营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立( ),通过反洗钱信息管理系统报告。
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