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内控合规管理岗位资格
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农业银行每年开展的授权和转授权,属于内部控制要素中的:( )。
(A)内部环境
(B)控制活动
(C)风险评估
(D)内部监督
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1
可疑报告级别为( )及以上级别的报告,必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报?
2
金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?( )
3
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4
以下不属于职能部门尽职监督职责的是( )?
5
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6
农业银行的核心价值观是( )。
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