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内控合规管理岗位资格
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农业银行近年来开展的管理活动中,不属于内部监督的是:( )。
(A)案件风险排查
(B)企业文化建设
(C)年度内部控制评价
(D)条线尽职监督
参考答案
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1
营业机构主动发现的可疑交易,需在反洗钱信息管理系统手工建立( ),通过反洗钱信息管理系统报告。
2
以下不属于审前准备阶段工作的是( )。
3
下列不属于关联交易种类的是( ):
4
县级支行开展的检查,由( )统一编号。
5
检查方案的内容不包括( )。
6
检查人员应履行的义务包括( )。
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