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内控合规管理岗位资格
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农业银行近年来开展的管理活动中,属于内控环境的是:( )。
(A)合规文化建设
(B)案件风险排查
(C)风险审计
(D)运营"三大集中"
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1
合规管理计划的制定由下列哪个机构负责( )。
2
商业银行管理层未采取任何措施之前的风险及其影响叫做( )
3
整改督办部门应根据整改工作情况,按( )开展后续监督,验证整改结果。
4
通过( )收集检查证据的,应当编制计算表或者计算工作记录,注明计算的事项,所依据的相关数据,计算的方法和结果等。
5
对延伸测试以下说法正确的是( )。
6
以下哪个部门是我国反洗钱工作的职能部门?( )。
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