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内控合规管理岗位资格
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农业银行近年来开展的案件风险排查属于内部控制五要素中的:( )。
(A)内部环境
(B)风险评估
(C)控制活动
(D)内部监督
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1
根据《中国农业银行整改工作管理办法》的规定,被发现问题的机构称作( )。
2
在内控评价过程中,对于以前年度评价发现的内部控制问题未整改或重大类问题屡查屡犯的;不能按要求向评价组提供评价所需资料又无正当理由或者提供虚假资料的情形,相关控制要点评为( )。
3
在农业银行内部控制评价内容中,一级分行发生低于涉案金额下限的案件,( )
4
( )不是检查组在检查实施过程享有的权利。
5
内部控制评价有助于企业自我完善内控体系,理解错误的是( )。
6
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值( )以上的款项划转,必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?
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