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内控合规管理岗位资格
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企业文化属于内部控制五要素中的:( )。
(A)内部环境
(B)风险评估
(C)控制活动
(D)内部监督
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1
根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发〔2013〕639号),关于合规风险非现场定期监测,以下说法不正确的是( )
2
金融机构应在可疑交易发生后的( )内向反洗钱监测分析中心报告?
3
在内控合规管理信息系统中,以下关于记载检查日记的方式,正确的是( )。
4
关于内部环境的表述,错误的是:( )。
5
检查发现,我行某一信息系统存在漏洞。按照产生原因,该问题应归为( )。
6
制度审查阶段,下列情形中制度管理部门可以退回起草部门要求作进一步修改和补充的是( )
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