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内控合规管理岗位资格
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开始将控制环境作为一项重要的控制要素的发展阶段是( )。
(A)内部牵制阶段
(B)内部控制制度阶段
(C)内部控制结构阶段
(D)内部控制整体框架阶段
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1
( )对辖内整改工作负总责。
2
向境外汇出资金时,汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?( )
3
内控合规管理信息系统由总行内控与法律合规部统一组织开发,面向( )使用。
4
企业风险识别过程中应关注各类风险因素,下列属于内部因素的是:( )。
5
年中如需变更检查方式、实施时间、检查重点等内容,由项目主办部门商协办部门审定,经( )审核并调整检查计划后执行。
6
被查单位应当在检查组要求的时间内对工作底稿反映的问题逐个签署意见,如果被查单位对检查组在底稿中反映的问题部分认可、部分不认可,应在底稿中签署( )。
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