多选题 : 《反电信网络诈骗法》明确商业银行在反电信网络诈骗工作中负有以下哪些法律义务()
（A）落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制
（B）履行尽职调查义务和有关风险管理措施
（C）履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务
（D）按照规定完整、准确传输有关交易信息
参考答案
继续答题：下一题
更多个金风险合规试题
- 1保险合同的免责条款需要逐条阅读并由客户签字确认。
- 2经反洗钱业务主管部门确认的，商户或法定代表人、实际控制人、受益所有人在交行反洗钱客户风险等级为高的，属于禁止发展商户。
- 3营销存款时不得向客户赠送礼品，但营销保险产品时可以赠送礼品辅助销售。
- 4保险产品宣传资料可使用以下哪些机构或单位提供的()。
- 5员工在发生调离或离职前，所在经营单位必须核实该员工名下是否有绿通推荐客户，并安排相关人员做好绿通客户的交接工作和重新审查工作。填写分支行绿通客户资料交接表,由专人保管备查。特别是离职员工在交接相关工作、资料时，绿通移交及审查手续未完成的，所属单位相关负责人不得在员工离职表上签字。
- 6销售保险时，如遇到金额超限、客户年龄超限、投/被保险人非同一人等特殊情况，无法采用实时出单交易的，可以使用手工线下单方式出单。
