登录  注册

首页->个金风险合规

多选题 :  根据总行不明身份预警管控机制管理要求,“其他”类处置选项仅适用于以下哪些情形()

(A)客户可证明身份证件信息真实有效但无法完成系统信息更新并通过联网核查(如人行联网核查系统不通过但有公安等证明客户信息准确有效)。

(B)客户已销户(指预警处置时客户已销客户号,与本行已无业务往来)。

(C)客户开户证件更新为不可核查证件(如客户开户证件已更新为护照等无法联网核查的证件)。

(D)客户联系上,同意近期前来更新。

参考答案
继续答题:下一题
微考学堂微考学社

更多个金风险合规试题

考试