多选题 : 我行信用卡绿色通道重要个人客户指哪些客户?()
(A)机关事业单位的高级行政管理人员(审慎推荐公安系统)。
(B)科研院所、教育事业单位、医疗卫生(医院限三级甲等以上)、新闻媒体、邮政通讯行业的高级专家或高级管理人员。
(C)大型国有企业、上市公司的高级管理人员。
(D)我行达标私人银行客户。
(E)不包括本行员工及员工近亲属、异地客户、失信人员、洗钱高风险等级客户。
参考答案
继续答题:下一题
更多个金风险合规试题
- 1在外拓业务活动和日常工作中,外拓人员和所在单位应遵照《交通银行手持终端设备使用管理办法(2019年版)》要求,做好手持终端设备()等工作,确保设备的安全使用。
- 2某客户经理在向客户外呼营销月月盈产品时仅告诉客户高收益3.18%,未提及有触发低收的可能性,是否正确?()
- 3员工在发生调离或离职前,所在经营单位必须核实该员工名下是否有绿通推荐客户,并安排相关人员做好绿通客户的交接工作和重新审查工作。填写分支行绿通客户资料交接表,由专人保管备查。特别是离职员工在交接相关工作、资料时,绿通移交及审查手续未完成的,所属单位相关负责人不得在员工离职表上签字。
- 4经营机构应遵循“了解你的客户”的原则。根据()报送的要求完整收集商户的申请材料,应按照商户进件的基本资质标准筛选目标商户,并通过()的方式完整收集商户的申请材料,将商户开办业务所提供的组织身份证明材料、个人身份证明材料与()进行比对,确保采集的商户各类信息与商户提供的原件信息相符,商户证件均在()内,确保商户申请系()。()
- 5收单工单要求()个工作日核实处理完毕,协查工单最长不超过()个工作日。()
- 6重大信息安全事件应在( )内,通过先电话再书面方式向总行应急办完成报告;一般信息安全事件应在( )内书面向总行应急办完成报告。()