多选题 : 商户身份识别须严格落实()、()和()展业三原则，确保商户信息真实性、完整性、有效性。()
（A）了解你的客户
（B）了解你的业务
（C）尽职调查
（D）了解你的交易对手
参考答案
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- 1根据总行个人客户信息质量管理要求，对于个人客户三要素无效的，应对账户采取暂停非柜面交易的管控措施，以下哪些是属于三要素无效的情况()
- 2销售人员应特别关注在销售不超过()名合格投资者非公开募集资产管理计划时，识别客户合格投资者身份，确保符合要求。
- 3严禁违反反洗钱工作信息保密要求，对外提供客户洗钱风险等级、可疑交易报告资料等信息。
- 4个人客户新开户、激活社保卡、办理签约类业务或其他到店业务时，请注意核实客户资料的真实性、有效性、完整性，发现获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应做好信息更新，保持客户身份识别工作的持续性。
- 5在营业网点理财销售专区外向客户营销推荐产品时可以引导客户通过网银、手机银行、智易通等自助渠道操作，方便购买不用双录。
- 6销售人员应主动告知客户代销理财产品、保险、证券投资基金、资产管理计划(券商及基金类公司)等产品的()。
