多选题 : 《交通银行河南省分行个金风险合规内控考核评价实施细则(2022 年版)》关注要点有()。
（A）持续加强反洗钱管理。
（B）全面加强个人信息保护。
（C）切实防范涉赌涉诈风险。
（D）全力防范从业人员异常行为。
（E）进一步加强销售适当性管理。
（F）持续强化商户风险管理。
参考答案
继续答题：下一题
更多个金风险合规试题
- 1对于涉嫌飞单或违规推介推荐产品、不当资金往来，可与客户本人电话核实；涉嫌虚假申请、代客风险评估、虚构指标等违规操作的，可调阅业务资料、交易记录进行核查。
- 2了解你的客户要求在客户首次购买个人财富类产品时进行，并统一通过相关系统进行，主要了解客户的()等情况。
- 3个人合格投资者认定有效期自认定审核通过日起()有效。()
- 4产品信息查询平台应收录全部在售及存续期内金融产品的基本信息，并建立产品分类目录，严格区分自有与代销、公募与私募等不同产品类型，充分披露产品信息，产品信息涵盖()等内容。
- 5营业网点产品销售专区内要安装配备电子监控系统，实现对个人财富类产品销售过程全程同步录音录像，要完整客观地记录销售人员对()等重点销售环节，特别是客户对销售人员提示内容明确表示“清楚明白或同意”的确认过程。
- 6销售人员应主动告知客户代销理财产品、保险、证券投资基金、资产管理计划(券商及基金类公司)等产品的()。
