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个金风险合规
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多选题 :
外拓非现场检查可通过以下哪些不同形式展开？()
（A）可疑数据排查
（B）业务资料影像调阅
（C）暗访调查
（D）客户回访调查
参考答案
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1
《反电信网络诈骗法》于()正式试行，该部法律明确在反电信网络诈骗工作中商业银行应承担相应法律义务()
2
信用卡绿通推荐人/经办人须对信用卡绿通( )进行排查，须对( )进行主动管理，采取相应风险管控措施。()
3
严禁违反反洗钱工作信息保密要求，对外提供客户洗钱风险等级、可疑交易报告资料等信息。
4
各经营单位信用卡业务牵头人负责建立管理《绿通客户档案情况表》、按季动态更新绿通档案信息，牵头存量绿通客户的风险排查等工作。
5
销售人员在销售过程中应全面客观介绍保险产品，要按保险条款将()、缴费期限、犹豫期、观察期等重要事项明确告知客户。
6
销售人员上岗前，须统一按照要求着装并佩戴统一交行工号牌。
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