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个金风险合规
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根据总行个人客户信息质量管理要求,对于多人使用同一联系电话号码,且无法证明合理性的,应对账户采取暂停非柜面交易的管控措施,请问多人的判断标准是()
(A)5人以上
(B)10人以上
(C)20人以上
(D)25人以上
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1
信用卡绿通推荐人/经办人须()对存量绿通客户开展定期审视工作。()
2
应严格做好疑似风险商户的现场核实,对确认风险商户做好处置工作。
3
柜员和销售人员应提醒客户在适当的时候查询和确认交易结果。
4
分支行销售人员可使用保险公司渠道人员提供的保险产品一页通等宣传资料辅助营销。
5
推荐人要按季更新并收集已经被核准通过绿色通道客户每季对公、个金资产变化情况,每季更新绿通存量客户资产动态情况。对可能引发个人信用状况、还款能力等方面重大变化,即时排查,并做好绿通异常客户的降额、撤销等上报工作。
6
外拓人员开展外拓业务应严格遵守个金外拓业务风险管理办法所述的行为准则,严禁利用外拓业务从事违法违规行为。
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