商户信息质量方面对不明身份商户管控率应达100%。“不明身份商户”是指商户个人客户开户证件为可联网核查证件且联网核查结果为号码()、对公商户营业执照()状态。()
（A）正常 正常
（B）不存在 正常
（C）不存在 注吊销
（D）正常 注吊销
参考答案
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- 1各经营单位信用卡业务牵头人负责建立管理《绿通客户档案情况表》、按季动态更新绿通档案信息，牵头存量绿通客户的风险排查等工作。
- 2个金风险合规内控考评遵循奖优罚劣的原则，对于发生重大责任事故的分支行实行一票否决制。
- 3营业网点应配备可登陆产品信息查询平台的终端或提供纸质产品目录，未在产品信息查询平台上收录的产品，经省行审批后也可进行销售。
- 4在营业网点渠道销售个人财富类产品应严格区分不同的区域，个人财富类产品只能在网点的销售专区销售，销售专区应有统一明显标识，包括()。
- 5对于总行系统集中推送的预警任务，只可以采用电话核实方式进行。
- 6经营机构应遵循“了解你的客户”的原则。根据()报送的要求完整收集商户的申请材料，应按照商户进件的基本资质标准筛选目标商户，并通过()的方式完整收集商户的申请材料，将商户开办业务所提供的组织身份证明材料、个人身份证明材料与()进行比对，确保采集的商户各类信息与商户提供的原件信息相符，商户证件均在()内，确保商户申请系()。()
